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贷款门槛低手续便捷 小贷公司成诈骗新目标
发布时间:2013-12-04 16:37 来源:21世纪网 编辑:龚丝 点击:
前天,上海闵行区检察院集中公诉4起骗取贷款案,涉及3个被告单位、6名被告人,总金额达1.29亿元。
 
4起案件中,犯罪嫌疑人主要通过伪造购销合同,伪造公司财务报表、审计报告的方式进行诈骗。
 
检察官发现,随着今年央行银根收紧,向银行贷款的难度进一步增大,门槛较低、操作灵活、手续便捷的小额贷款公司正逐渐成为不法分子的新目标。据闵行区检察院金融检察科副科长徐清介绍,此次集中公诉的4起骗取贷款案中小额贷款公司占了两起,而此前闵行区检察院从未办理过此类案件。在一起涉案金额达1亿多元的骗取贷款案中,犯罪嫌疑人先后以其控制或关联的24家空壳公司,或借用其他自然人名义,采用伪造购销合同、财务报表等手段,并由其控制的某融资担保公司提供担保,多次向两家担保公司贷款。


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