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非法集资 洛阳大华担保公司老板携两亿潜逃?
发布时间:2013-12-10 11:05 来源:经济网 编辑:龚丝 点击:
大华投资担保有限公司(以下简称大华公司)老板携款2亿元潜逃?消息一经传出,迅速在洛阳坊间传开。据记者调查得知,大华公司董事长刘青平确已离境赴美,但携带钱款数目尚未查清。目前,洛阳市公安机关正在全力侦破。
 
担保公司老板携款潜逃?
方建英是一名下岗职工,凭着夫妻俩此前多年的辛苦努力,倒也攒下了一些积蓄。2011年9月份,她得知一同学在大华公司工作,在该公司存钱给的利息较高,且风险较小。第一次,她在大华公司存了3万元,按一分五的利息返息。
 
方建英称,见本息回款较稳定,她两年多来一共通过大华公司存了8万元。5月18日,她听说大华公司出事了,老板已携款潜逃,便慌慌忙忙地来到位于洛阳市景华路与陇北二路大华公司涧西分部查看情况。
 
“不少人围在大华公司门口。没见一个公司的人。有公安人员在登记受害者的损失情况。”方建英说,她听说有人到期的本息一直取不出来,5月17日,这个人向警方报了案。“也有人说,是大华公司内部人报的案。”
 
陈峰(化名)说,为了拿到二分七的高额利息,他们21人凑了964万元,以一个人的名义存在了大华公司,如今,钱也没了影。
 
5月20日上午,记者在大华公司涧西分部看到,很有讽刺意味的是,一张印有“诚信共赢”的大幅宣传板悬挂于墙体上,而此时老板确已不知所终。在这幅宣传板上,该公司的营业执照、开户许可证、税务登记证等均印制在内。
 
大华公司涧西分部玻璃门上贴有一份“洛阳市公安局长安分局大华案件专案组”发布的公告,称“关于洛阳大华投资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,现已由公安机关立案侦查。”该消息随后在洛阳市公安局长安派出所所长薛永斌那里得到了证实。
 
“从公安机关出入境管理部门了解到,刘青平确有出境记录。”洛阳市涧西区打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“处非办”)一白姓负责人这样告诉记者。
 
刘青平的“高息”回报 圈内有名
大华公司成立于2009年4月3日,注册地为洛阳市瀍河区,注册资金1500万元,刘青平正是企业法人。
 
刘青平的携款潜逃,刘明(化名)颇感意外。刘明是洛阳一投资担保公司总经理,和刘青平曾多次打过交道,也在一起吃过饭。他说,他感觉刘青平是一个很有事业心的老实人,做事很靠谱,做人也讲诚信。究竟为何事发,他也一时弄不明白。
而另一投资担保公司的董事长徐亮(化名)也表示,刘青平出手也算阔气,人也确实有事业心。刘青平的大华公司因“高息”回报在洛阳投资担保圈内也是颇有名气。
 
据了解,刘青平最初在洛阳市瀍河区做工程建设,主要承包一些城市基建工程等,后成立投资担保公司,但因在瀍河区过往该公司的资金量无法满足其需求,便在涧西区开设大华公司分部。涧西拥有多家国有厂矿企业,一拖便是其中洛阳最大的老国有企业。这利于大华公司集资。
 
2011年,大华公司曾获得“洛阳最具成长力担保机构”荣誉,刘青平在领奖时曾作“诚信宣言”: 将继续秉承“立信百年、诚信经营”的经营理念,严格遵守国家法律法规和政策开展经营活动;统一遵循合理的、市场化的行业投资收益率标准。
记者在调查中得知,2012年前,刘青平主要以房地产公司名义从投资者手中集资,他的大华公司是担保方。此后,他以“洛阳瀚博珠宝有限公司”作担保集资。
 
经查,洛阳瀚博珠宝有限公司真正成立时间是:2010年7月26日,注册资金为1500万元,法定代表人为高强。高强为齐齐哈尔富拉尔基区人,现年才28岁,公司成立时年仅25岁。据当初受邀参加该珠宝公司开业典礼的张松(化名)说,这个珠宝公司其实是刘青平的。
 
关于刘青平和高强的关系,坊间流传着三种说法:有人说高强是刘青平的小舅子,也有人说高强是刘青平的侄子,还有人说他们两个只是合伙人。两人到底是何种关系,至今是个谜。可以肯定的是,刘青平在潜逃之时并未喊上高强。
 
有消息称,刘青平之所以携款潜逃,是因为他前段时间投资黄金,不料黄金价格下跌较快,有1400多万的资金缺口补不上。而他临走之前,还曾宴请过几位前来该公司索要本金的人。
 
5月27日,记者获悉,高强已于5月18日被洛阳警方控制,而他的珠宝公司也已被查封。
 
公安等有关部门正在全力侦破案件
洛阳市涧西区“处非办”白姓负责人称,5月17日晚,涧西区便召开了紧急处置会议,商议应对该突发事件。目前,洛阳市委、市政府主要领导等正在积极协商处置该事件。
 
随后,记者接到一份关于大华案的“新闻通稿”,从中可以看出,洛阳大华投资担保公司此事件被定性为涉嫌非法集资。
 
该通稿称,5月17日下午,洛阳市瀍河区、涧西区相继接到群众举报,反映洛阳大华投资担保有限公司董事长长时间无法取得联系,怀疑已经出逃,公司陷入瘫痪。
 
了解情况后,相关单位迅速向洛阳市主要领导汇报,启动应急预案,连夜召集公安、工信等相关部门以及涉案县区召开紧急会议,要求迅速立案,查清涉案资产、抓捕犯罪嫌疑人,展开全面调查工作。
 
经查,大华投资担保有限公司成立于2009年4月3日,公司注册地:瀍河区。经公安机关证实,该公司法定代表人刘青平确已离境赴美,具体涉案金额以及人数正在统计。
 
截至目前,洛阳市有关部门已查封、冻结了大华公司及其关联企业的部分资产。接下来,洛阳市公安机关将重点查清涉案资金流向,追捕犯罪嫌疑人,追缴涉案资产,最大限度减少群众损失。为加快案件侦办,希望广大集资群众积极提供涉案人员资产、资金线索等相关信息,配合专案组做好债权登记和案件调查。 


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