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假冒"小贷公司"非法"套现"超千万被警方查处
发布时间:2014-09-15 11:17 来源:中国新闻网 编辑:龚丝 点击:
保定市南市区公安分局10日透露,该局日前打掉一个以“理财资讯公司”名义为掩护,从事pos机非法“套现”等业务的信用卡犯罪窝点。
据办案民警介绍,2014年8月,南市区公安分局接到某银行报警称,该行信用卡用户张某大额透支信用卡后逾期不还,经多次催缴未果,要求立案调查。经工作,民警迅速将张某抓捕归案。
经审讯,张某对其利用信用卡恶意透支、套取现金逾期不还的犯罪事实供认不讳。同时,张某向民警反映,为其办理“套现”服务的是一家“小额贷款公司”。
民警顺藤摸瓜,对该公司展开调查,发现该“小额贷款公司”实为一家从事非法信用卡套现业务的理财资讯公司,并掌握了该公司违法犯罪的相关证据。9月4日,民警采取行动对该公司突击查处,一举抓获犯罪嫌疑人王某某、刘某某,当场查获用于“套现”的pos机6台,各种票据数千张。
经查,2013年7月份以来,犯罪嫌疑人王某某、刘某某以开设理财资讯公司的为名,从第三方违规购买pos机,向信用卡用户提供套取现金、定期代还等服务,从中赚取高额利润,涉案金额达1500余万元,非法获利近百万元。
目前,犯罪嫌疑人张某、王某某、刘某某已被南市区警方依法刑事拘留。


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